У Сумах викрили підпільний центр, причетний до фінансування тероризму

Зловмисники легалізовували прибутки, одержані підприємствами ОРДЛО

Про головне

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку та велику кількість золотих виробів 

29 червня СБУ викрила підпільну структуру в Сумах, яка займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами ОРДЛО.

Про це у мережі Facebook повідомляє прес-служба СБУ.

Підприємства переправляли готівку (російські рублі) на тимчасово окуповані бойовиками території. Також використовували обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України, йдеться у повідомленні.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйона гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Odoo CMS - велика картинка
Odoo CMS - велика картинка
Odoo CMS - велика картинка

Схожі публікації