Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку та велику кількість золотих виробів
29 червня СБУ викрила підпільну структуру в Сумах, яка займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами ОРДЛО.
Про це у мережі Facebook повідомляє прес-служба СБУ.
Підприємства переправляли готівку (російські рублі) на тимчасово окуповані бойовиками території. Також використовували обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України, йдеться у повідомленні.
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйона гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
